当USDT的转账操作收到拦截提醒的时候, 绝大部分情况下并不是因为资产本身有什么问题, 而是因为账户的安全状况被系统捕捉到了, 进而触发了风控系统的自动处理机制, 通常会出现触发条件的情形有: 最近这段时间更换了用来登录的设备、引发了异地登录的情况、账户里面的KYC也就是身份认证流程还没做到完善阶段,或者平台方面检测出有不正常的IP地址进行访问的行为存在, 只有弄清楚了这背后的基本逻辑道理以后, 我们才能够迅速找到那个导致事情卡住的关键点在哪里。
在排查的时候, 第一步要把钱包地址和目标链的类型进行确认, 目标链的例子有TRC20和ERC20等, 要是把选择的链弄错了, 那么交易就会被拒绝。
后面还要检查账户是否存在还没有完成的身份信息验证环节, 或者是存在安全的冻结标记。要是平台那边给出了风控审核正处于进行中的提示信息, 那么就必须要等待人工的复核周期, 这个过程通常是不超过72小时的。
在划转之前, 一定必须要反复去核对目标地址到底是哪里才行, 等到用小金额的额度去做了测试确认没有问题之后, 再去进行操作那个全额的转账任务, 这个步骤必须做到位, 同时呢一定要开启双重验证这个功能, 并且避免在任何公共的网络环境下执行转账的相关操作, 这些都是降低被拦截几率的关键性的习惯做法。